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稅務總局曝光5起增值稅發票虛開騙稅典型案例
2021-07-29
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一、湖北警稅聯合破獲“楚劍五號”虛開增值稅發票案。2020年3月，國家稅務總局湖北省稅務局稽查局在進行大數據選案時，發現荊州有企業存在虛開嫌疑。遂會同湖北省公安廳將該案源聯合下發至荊州警稅部門。2020年7月，荊州警稅聯合專案組成功開展“楚劍五號”虛開增值稅發票案收網行動，抓獲犯罪嫌疑人14人，查獲作案工具若干。經查，該團伙虛假注冊空殼企業92戶，對外虛開增值稅普通發票和專用發票14401份，虛開金額5.57億元。
二、貴州破獲出口“貂皮大衣”騙稅案。2020年10月，貴州稅務聯合公安、海關、人民銀行成功破獲一起出口“貂皮大衣”騙稅案。經查，該涉案團伙注冊3家“貂皮大衣”生產出口企業，采取虛假購進、虛假生產、虛假出口等手段，層層偽裝，短時間內“出口”金額高達2.13億元，并通過讓他人為自己虛開發票、非法買匯結匯等手段騙取出口退稅。目前稅務機關認定涉案企業騙取出口退稅2000萬元，法院已作出一審判決，判決4名涉案人員犯騙取出口退稅罪，判處4至11年不等有期徒刑。
三、深圳警稅破獲“驚雷4號”虛開、偽造出售假發票案。2020年12月，深圳警稅聯合開展“驚雷4號”專案收網行動,摧毀犯罪團伙12個，抓獲犯罪嫌疑人45人。經查，該團伙控制企業900余戶，涉嫌對外虛開增值稅普通發票和專用發票以及非法制造、出售非法制造的發票，涉案金額60余億元。
四、浙江金華警稅聯合破獲“9·11”騙稅案。2020年12月，浙江金華警稅聯合破獲“9·11”騙稅案，抓獲犯罪嫌疑人54名，打掉犯罪團伙16個，搗毀犯罪窩點22處。經查，本案多團伙分工協作，向地下錢莊購買外匯虛假結匯，共同組成虛開結匯騙稅鏈條，5戶出口企業利用56戶上游公司虛開的13.68億元發票，騙取出口退稅款1.65億元。
五、福建警稅破獲“10·24”虛開增值稅普通發票案。2021年1月，福建警稅聯合行動，成功打掉“10·24”暴力虛開增值稅普通發票團伙，搗毀犯罪窩點5個，抓獲犯罪嫌疑人6名，現場查獲作案工具若干。經查，該團伙控制企業153戶，通過虛填免稅銷售額進行虛假申報，逃避繳納稅款，在沒有真實業務往來的情況下，對外虛開增值稅普通發票4.6萬余份，虛開金額37億元。
國家稅務總局稽查局有關負責人表示，稅務部門將深入貫徹落實中辦、國辦印發的《關于進一步深化稅收征管改革的意見》，繼續對經濟運行中的新業態新情況新問題跟進監管，對群眾反映強烈的偷逃稅多發行業和領域依法嚴查，大力推進科技稽查、精準稽查、協同稽查，對“假企業”“假出口”“假申報”露頭就打，持續形成對虛開騙稅等涉稅違法行為嚴厲打擊的高壓態勢，營造公平、透明、可預期的稅收環境。
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