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幫公司走賬違法嗎
2022-09-30
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幫公司走賬是否違法，需要具體法律依據(jù)：
1、正常的記賬，會(huì)計(jì)人員根據(jù)相應(yīng)票據(jù)在賬簿中進(jìn)行記錄、入賬，不屬于違法行為；
2、若走賬并開發(fā)票，屬于違法行為，如果業(yè)務(wù)員做外單沒(méi)有對(duì)公賬戶，無(wú)法開具發(fā)票，會(huì)涉及虛開發(fā)票，會(huì)面臨巨額罰款和補(bǔ)稅。
洗錢罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么
1、行為人為犯罪分子提供可供操作的資金賬戶，便于犯罪分子進(jìn)行洗錢，這個(gè)資金賬戶包括行為人的資金賬戶，也包括為犯罪分子重新開立的資金賬戶；
2、行為人幫助犯罪分子將違法途徑獲得的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金、各種金融票據(jù)，也包括外幣、外匯。其轉(zhuǎn)換內(nèi)容可以是將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金或者是外幣，也可以是將現(xiàn)金、外幣轉(zhuǎn)換成金融票據(jù)；
3、行為人幫助犯罪分子將資金轉(zhuǎn)到中國(guó)境外，這種資金轉(zhuǎn)移可以是通過(guò)轉(zhuǎn)賬的方式，也可以是其他的方式；
4、行為人通過(guò)其他手段來(lái)隱藏違法所得，比如用違法所得購(gòu)買不動(dòng)產(chǎn)，或者將違法所得用于投資等一系列不正當(dāng)?shù)氖侄巍?/span>
法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)公司法》第一百七十條
【真實(shí)提供會(huì)計(jì)資料】公司應(yīng)當(dāng)向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條
【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：
（一）提供資金帳戶的；
（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；
（三）通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；
（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。?
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