截至5月26日，國家稅務總局和各省市稅務部門陸續曝光了215起騙取留抵退稅案件，涉及34個省、市、自治區和計劃單列市。其中：北京6起、天津2起、河北7起、山西9起、內蒙古4起、遼寧7起、黑龍江8起、江蘇8起、浙江6起、安徽9起、福建6起、江西6起、山東7起、河南8起、湖北6起、湖南4起、廣東6起、廣西6起、海南6起、重慶5起、四川9起、貴州6起、云南7起、西藏7起、陜西6起、甘肅4起、青海6起、寧夏5起、新疆5起、大連8起、寧波7起、廈門7起、青島4起、深圳4起。

這215戶案件的案情和處理大同小異，沒有必要一一閱讀，以下精選了13個有代表性的案例，可快速了解涉案人具體采取了什么樣的手段。

1、四川省宜賓市稅務部門依法查處一起騙取留抵退稅案件發布時間 : 2022-04-21 20:01 來源：國家稅務總局宜賓市稅務局大規模增值稅留抵退稅政策實施以來，四川省宜賓市稅務部門牢固樹立“早退、快退，退準、退穩”的意識，切實加快退稅辦理進度，助力市場主體充分享受政策紅利。同時，加強稅收大數據分析和風險防控，依法嚴厲打擊騙取留抵退稅違法行為。近日，根據稅收大數據分析線索，宜賓市稅務局稽查局依法查處了宜賓永樂古窖酒業股份有限公司騙取增值稅留抵退稅案件。經查，該公司通過關聯交易隱匿銷售收入、進行虛假納稅申報等手段，減少銷項稅額，騙取留抵退稅41.96萬元。稅務稽查部門已依法追繳該企業騙取的留抵退稅款，并依據《中華人民共和國行政處罰法》《中華人民共和國稅收征收管理法》相關規定，擬處1倍罰款。2、安徽省滁州市稅務部門依法查處一起騙取留抵退稅案件發布時間 : 2022-04-26 19 : 43 來源 : 滁州稅務安徽省滁州市稅務局稽查局近期根據稅收大數據分析線索，依法查處了某房地產公司涉嫌騙取增值稅留抵退稅案件。經查，該公司通過虛假支付工程款等違法手段，共取得虛開的增值稅專用發票99份，虛增進項稅額，騙取留抵退稅162.8萬元。由于該公司還涉及其他重大涉稅違法犯罪問題，目前稅務部門已將該案件移送公安機關立案偵查，將依法從重處罰并追究相關人員刑事責任。3、廣東查處一中介服務企業騙取留抵退稅案廣東省珠海市稅務稽查部門根據舉報線索分析發現，某中介服務企業涉嫌取得虛開發票虛增進項稅額、騙取留抵退稅4.1萬元，且存在對外虛開發票疑點。經與公安部門聯合調查，確定該企業為一個通過接受虛開發票騙取留抵退稅犯罪團伙實際控制的企業之一。目前，稅務部門已將該案件移送公安機關立案偵查，將依法從重處罰并追究相關人員刑事責任。4、江西查處一礦業公司騙取留抵退稅和偷稅案江西省贛州市稅務稽查部門依據大數據分析，查處大余縣閩鑫鎢業有限公司騙取增值稅留抵退稅和偷稅案件。經查，該企業通過個人收款不申報隱匿銷售收入818.15萬元，還通過注冊空殼小規模納稅人企業違規享受低稅率或者免征優惠轉移銷售收入1337.3萬元，共計偷稅365.04萬元、騙取留抵退稅78.64萬元。稅務稽查部門依法追繳企業偷稅款共計365.04萬元，并依據《中華人民共和國行政處罰法》《中華人民共和國稅收征收管理法》相關規定，擬處1倍罰款、加收滯納金；追繳企業騙取的留抵退稅78.64萬元，并依據《中華人民共和國行政處罰法》《中華人民共和國稅收征收管理法》相關規定，擬處2倍罰款。5、聊城市稅務部門依法查處一起騙取留抵退稅案件發布日期：2022-04-27 來源：聊城市稅務局稽查局隨著大規模留抵退稅政策的實施，為確保留抵退稅政策落實落細、落準落穩，聊城市稅務局第一稽查局嚴厲打擊騙取留抵退稅違法行為，近期根據稅收大數據分析線索，依法查處了山東G建材有限公司騙取留抵退稅案件。經查，該公司通過購進用于個人消費的物品增加進項稅額，騙取留抵退稅46023.10元。聊城市稅務局第一稽查局依法追繳該企業騙取的留抵退稅款，并依據《中華人民共和國行政處罰法》《中華人民共和國稅收征收管理法》相關規定，擬處1倍罰款。6、廣西查處一虛開團伙騙取留抵退稅案件柳州市稅務稽查部門根據稅收大數據分析線索，聯合公安、人民銀行等部門依法查處了虛開團伙控制的廣西運航物流有限公司等企業騙取增值稅留抵退稅案件。經查，廣西運航物流有限公司通過取得虛開發票，虛增進項稅額，騙取留抵退稅1.64萬元，同時對外虛開增值稅專用發票7600余萬元。稅務稽查部門依法追繳該企業騙取的留抵退稅款，依據《中華人民共和國行政處罰法》《中華人民共和國稅收征收管理法》相關規定，擬處3倍罰款；并將企業虛開發票線索推送受票企業主管稅務機關開展風險應對，已追回5戶留抵退稅款82.42萬元，阻斷10戶未退稅款78.36萬元。公安機關已對該虛開團伙8名犯罪嫌疑人采取強制措施，并繳獲一批犯罪工具。7、大連查處一虛開團伙騙取留抵退稅案件大連市稅務稽查部門根據稅收大數據發現的線索，聯合公安機關依法查處一虛開團伙控制3家企業騙取留抵退稅案件。經查，該虛開團伙控制的3戶企業，在沒有真實貨物交易的情況下，接受虛開的增值稅專用發票，形成留抵稅額109.12萬元；同時對外虛開增值稅專用發票價稅合計1.16億元。稅務稽查部門通過查處，成功阻斷該團伙控制企業利用虛開發票虛增進項稅額、騙取留抵退稅的違法行為。目前，稅務機關正對涉案企業下游可能繼續利用虛開發票騙取留抵退稅的企業開展深入檢查。公安機關已依法對該犯罪團伙進行打擊，抓獲犯罪嫌疑人22名。8、安徽省合肥市稅務部門依法查處一起騙取留抵退稅案件合肥稅務  2022-05-06 21:23近期，安徽省合肥市稅務局第二稽查局根據稅收大數據分析線索，依法查處了合肥凱大運輸有限公司騙取留抵退稅案件。經查，該公司通過取得與企業經營無關的發票虛增進項稅額、進行虛假申報等手段，騙取留抵退稅33.86萬元。合肥市稅務局第二稽查局依法追繳該企業騙取的留抵退稅款，并依據《中華人民共和國行政處罰法》《中華人民共和國稅收征收管理法》相關規定，擬處1倍罰款。9、甘肅省稅務部門依法查處一起騙取留抵退稅案件甘肅稅務  2022-05-07 09:54甘肅省稅務部門嚴厲打擊騙取留抵退稅違法行為，近期指導慶陽市稅務局稽查局依法查處了某化工建材有限公司騙取留抵退稅案件。經查，該公司通過取得虛開的增值稅專用發票虛增進項稅額、進行虛假申報等手段，騙取留抵退稅1.2萬元。慶陽市稅務局稽查局依法追繳該公司騙取的留抵退稅款，并依據《中華人民共和國行政處罰法》《中華人民共和國稅收征收管理法》相關規定，擬處1倍罰款。目前，該案件已移送公安機關立案偵查，將依法追究相關責任人員刑事責任。10、云南省大理州稅務部門依法查處一起騙取留抵退稅案件云南稅務  2022-05-09 21:02為確保大規模增值稅留抵退稅政策落準落穩，云南省大理州稅務局稽查局嚴厲打擊騙取留抵退稅違法行為，近期根據稅收大數據分析線索，依法查處了大理市瑞鋒吊車租賃有限責任公司騙取留抵退稅案件。經查，該公司通過未按規定轉出進項稅額、進行虛假申報等手段，騙取留抵退稅6.21萬元。大理州稅務局稽查局依法追繳該企業騙取的留抵退稅款，并依據《中華人民共和國行政處罰法》《中華人民共和國稅收征收管理法》相關規定，擬處1倍罰款。11、深圳查處一起虛開團伙騙取留抵退稅案件深圳市稅務稽查部門根據稅收大數據分析線索，聯合公安、人民銀行等部門依法查處一起跨省市的團伙式騙取留抵退稅案。經查，該犯罪團伙控制多家空殼企業，涉嫌通過取得虛開發票、虛增進項形成留抵稅額8800余萬元，并勾結黑中介，騙取留抵退稅2000余萬元，其余留抵稅額6800余萬元被成功阻斷。目前，稅務部門正在深入檢查，依法追繳騙取的留抵退稅款。公安機關已抓獲部分犯罪嫌疑人。12、稅務總局駐重慶特派辦組織貴州查處一起團伙虛開發票騙取留抵退稅案件稅務總局駐重慶特派辦根據線索分析，牽頭組織貴州省稅務局、貴陽市稅務局和貴陽市公安機關聯合行動，打掉一個偽裝科技公司利用加計抵減政策騙取留抵退稅犯罪團伙。經查，以張某為首的犯罪團伙，通過直接設立和“買殼”等方式，成立貴州林嘉網絡科技有限公司等25戶企業，在無真實業務的情況下，虛開發票價稅合計2.4億元，并利用信息技術服務費加計抵減政策，為團伙內下游企業虛增進項，騙取留抵退稅51.6萬元，另有70余萬元留抵退稅款已被成功阻斷。目前，稅務稽查部門依法追繳騙取的留抵退稅款，并依據《中華人民共和國行政處罰法》《中華人民共和國稅收征收管理法》相關規定，擬處1倍罰款。目前，稅務部門已將該案件移送公安機關立案偵查，將依法追究相關人員刑事責任。13、北京市稅務局第五稽查局依法查處一起騙取留抵退稅案件發布時間：2022-05-24 21:48 來源：國家稅務總局北京市稅務局近期，北京市稅務局第五稽查局根據稅收大數據分析線索，依法查處了北京和順昌科技有限公司騙取增值稅留抵退稅案件。經查，該公司通過違規抵扣公司作為小規模納稅人期間取得的增值稅專用發票虛增進項稅額、進行虛假申報等手段，騙取留抵退稅24.17萬元，北京市稅務局第五稽查局依法追繳該公司騙取的留抵退稅款，并依據《中華人民共和國行政處罰法》《中華人民共和國稅收征收管理法》相關規定，擬處1倍罰款。